تعلن الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز اس اف) نتائج إجتماع الجمعية غير العادية
2010-08-09 08:52:49 1431-08-28
عقدت الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد صلاة العصر ليوم الأحد 27/8/1431هـ الموافق 8/8/2010م بمقر المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض. وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ يوسف الحمدان، وشكلت أسهم الحضور ما نسبته 69.11% من أسهم الشركة. كما أسفرت نتائج الاجتماع على الموافقة على بنود جدول الأعمال الآتي :-
(1) فوز السادة التالية أسمائهم بعضوية مجلس الإدارة الجديد للفترة من 8/8/2010م وحتى نهاية 7/8/2013م وهم:
1- الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر
2- الأستاذ/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان
3- الأستاذ/ جان ماري ماريون
4- الأستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان بن عبدالله الهبدان
5- السيد/ هوج جورج دي روكيت بويسن
6- السيد/ هاينز والتر دولبرغ
(2) الموافقة على تعديل نص المادة (13) من النظام الأساسي للشركة لتكون: " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ولا يخل ذلك التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس، واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة".
(3) الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسي للشركة لتكون: "يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً له ، ويعين المجلس عضواً منتدباً للشركة من أعضاء المجلس ، أو رئيساً تنفيذيا من خارج مجلس الإدارة ويحق لرئيس المجلس والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس. ويختص رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي بتمثيل الشركة أمام القضاء والغير ، ولأي منهم حق توكيل غيره في عمل أو أعمال معينه ، ويتولى العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي الإدارة التنفيذية للشركة ، ويحدد مجلس الإدارة الرواتب والبدلات والمكافآت لكل من رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وفقاً لما هو مقرر في المادة (17)".
(4) الموافقة على تعديل نص المادة (27) من النظام الأساسي للشركة لتكون: "يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارتها مسئولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة أحكام هذا النظام".
(5) الموافقة على أجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .
(6) الموافقة على تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة لتكون اسم الشركة: شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني.
(7) الموافقة على نقل وتسجيل الحصة في شركة نجم لخدمات التأمين لأسم الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني.
(8) الموافقة على نقل وتسجيل الحصة في نكست كير لأسم الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني.
|