منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - متابعـة ــ tdwl ــ ليوم الأربعاءالموافق 15/4/ 1431هـ ، 31/3 / 2010م والله الموفق ‏

يد النجر · 30-03-2010, 04:24 PM

تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2010-03-30 16:16:13 1431-04-14

تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاثنين 27/4/1431هـ الموافق 12/4/2010م بفندق ماريوت-قاعة مكارم- بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي.
2.المصادقة على الحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالى2009م قدرها(20.250مليون ريال)وذلك بواقع(0.75 ريال) للسهم الواحد وهي تعادل7.5%من رأس المال البالغ 270 مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.بالإضافة إلى المصادقة على توزيعات الأرباح المرحلية التي تمت خلال عام 2009م والبالغة(60 مليون ريال) ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2009م (80.250 مليون ريال)
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
5.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والقوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى تسعة أعضاء وتعديل المادة(18) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.
7.تعيين أربعة أعضاء إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الحالي على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين.
8.تعديل المادة(25) من النظام الأساسي للشركة حول نصاب اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
9.تعديل مدة المجلس الحالي لتكون منتهية مع نهاية شهر ابريل2012م، وتبقي المجالس التالية له مدتها ثلاث سنوات.
10.حذف كلمة (مقفلة)من عنوان النظام الأساسي للشركة ومن المادتين (1) و(2).
(تتمة)..

30-03-2010, 04:24 PM	#19
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري) روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة 2010-03-30 16:16:13 1431-04-14 تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاثنين 27/4/1431هـ الموافق 12/4/2010م بفندق ماريوت-قاعة مكارم- بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 1.الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي. 2.المصادقة على الحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م. 3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالى2009م قدرها(20.250مليون ريال)وذلك بواقع(0.75 ريال) للسهم الواحد وهي تعادل7.5%من رأس المال البالغ 270 مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.بالإضافة إلى المصادقة على توزيعات الأرباح المرحلية التي تمت خلال عام 2009م والبالغة(60 مليون ريال) ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2009م (80.250 مليون ريال) 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م. 5.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والقوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 6.الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى تسعة أعضاء وتعديل المادة(18) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك. 7.تعيين أربعة أعضاء إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الحالي على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين. 8.تعديل المادة(25) من النظام الأساسي للشركة حول نصاب اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة. 9.تعديل مدة المجلس الحالي لتكون منتهية مع نهاية شهر ابريل2012م، وتبقي المجالس التالية له مدتها ثلاث سنوات. 10.حذف كلمة (مقفلة)من عنوان النظام الأساسي للشركة ومن المادتين (1) و(2). (تتمة)..