[لمسة شفاء]

شركة ساب تكافل تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 2010-04-04 16:06:56 1431-04-19

يسر إدارة شركة ساب للتكافل دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الثلاثاء 27 جمادى الأول 1431هـ الموافق 11 مايو 2010م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياض (يرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
2)التصديق على الميزانية العمومية وتقرير مراقبي الحسابات كما في 31 ديسمبر 2009م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1/1/2009م إلى 31/12/2009م.
4)الموافقة على اختيار مراقبين الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2010م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
5)الموافقة على تعيينات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم تعيينهم بالمجلس خلال الفترة التي ستنتهي في 15 مايو 2010م بدلاً عن الأعضاء المستقيلين بتلك الفترة.
6)إنتخاب أعضـــــاء مجلس الإدارة الجديـــــــد من بين السادة المرشحين للعضوية ليباشر المجلس الجديد مهامه للفترة القادمة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من 15/5/2010م.
علماً بأن آخر موعـــــــد لتسجيل مبيعات الأسهم بغية حضور اجتماع الجمعية هو بنهاية التداول ليوم الثلاثاء 27 جمادى الأول 1431هـ الموافق 11 مايو 2010م ( حسب تقويم أم القرى) .

تتمة