[(اللـــــــورد)]

تدعو شركة المشروعات السياحية ( شمس ) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) دعوة مساهميها الكرام والذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بأذن الله في يوم الثلاثاء 04/05/1433هـ الموافق 27/03/2012م وذلك في تمام الساعة السادسه مساءً بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطىء النخيل بمنطقة شاطىء نصف القمر في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2011م .
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي وباقي القوائم الماليه عن السنة المنتهية في 31/12/2011م.
3.الموافقة على تعيين المهندس / إبراهيم عبدالله العوهلي لعضوية مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد/ خالد إبراهيم العرفج.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة الماليه المنتهية في 31/12/2011م.
5.أختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم الماليه للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنويه وتحديد أتعابه .
6.إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته القادمة للفترة من 28/05/2012م حتى 27/05/2015م.
-علماً بأن النصاب القانوني للجمعية هو حضور ما يمثل 50 % من رأس المال.

توكيل

أنا المدعو / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المالك لعدد (ــــــــــــــــــــــــــ) سهماً من أسهم شركة المشروعات السياحية ( شمس ) قد وكلت المساهم / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ لينوب عني في إجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد بمشيئة الله في يوم الثلاثاء 04/05/1433هـ الموافق 27/03/2012م في تمام الساعة السادسه مساءً والتصويت نيابة عني في سجل حضور المساهمين وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الأجتماع وفي حال عدم إكتمال النصاب يعتبر التوكيل ساري المفعول لإي إجتماع لاحق في حال تأجيل الإجتماع المنوه عاليه.
الاسم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ.
التوقيع : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ملاحظه:
1.نرجو مصادقة التوكيل من الغرفه التجاريه أو من أحد البنوك.
2.أن لا يوكل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
3.أن يكون الوكيل مساهماً بالشركه بعدد لا يقل عن عشرين سهم.
والله ولي التوفيق،،،