[لمسة شفاء]

تدعو شركة اتحاد عذيب للاتصالات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية 2010-05-16 15:35:47 1431-06-02

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات "شركة مساهمة سعودية" دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الذي سيعقد، بمشيئة الله، عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم السبت 29 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق12 يونيو 2010م، بالمركز الرئيسي للشركة الكائن بطريق الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض.
أولا: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2010م.
2)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/03/2010م.
3)التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/03/2010م.
4)إ براء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2010م.
5)الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6)الموافقة على ضوابط اختيار أعضاء كل من لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ومدة عضويتهم وأسلوب عمل كل منها.
ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
الموافقة على تعديل المادة رقم (19) ، والفقرة الأولى من المادة رقم (21) ، و المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن لكل مساهم يملك عشرين سهما فما فوق يحق له حضور الاجتماع المشار إليه ، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ، بحيث يرسل إلى شركة اتحاد عذيب للاتصالات ( عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 250398 الرياض11391) أو عبر الفاكس رقم 4657864-01 ليصل الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل . وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع ، إحضار بطاقة الأحوال المدنية ، والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم.
كما نرجوا من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم .وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بهاتف الشركة رقم 08111460000 تحويله 7213، خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة .
هذا وسيكون اجتماع الجمعية العامة العادبة وغير العادية صحيحاً بمشاركة 50% من رأس مال الشركة . ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع وذلك بغرض استكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع .