[لمسة شفاء]

تدعو شركة"إعمار المدينة الاقتصادية"مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية 2010-04-21 16:44:54 1431-05-07

يسر مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الثلاثاء 4 جمادى الثانية 1431هـ الموافق 18 مايو 2010م في مركز العرض بموقع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبعد 90 كم شمال مدينة جدة عند الساعة الرابعة (4) عصراًًًً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009م.
3-الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م وتحديد أتعابه.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009م.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
5-الموافقة على التنازل بدون مقابل لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن قطعة أرض محدودة الموقع والمساحة تقع جنوب مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومجاورة لحرم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمساحة إجمالية قدرها 650,000م مربع.
6-تعديل المادة الرابعة في النظام الأساسي للشركة الخاص بمقر المركز الرئيسي للشركة، بحيث يكون المركز الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ بدلاً من محافظة جدة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه مساهما أخراً (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) يمتلك عشرين سهما على الأقل، لتمثيله بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ويرسل إلى شركة أعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 8299 جدة 21482 المملكة العربية السعودية) او عبر الفاكس رقم 4202498-02 قبل موعد الاجتماع بإسبوع واحد على الاقل وعلى كل مساهم يرغب حضور الإجتماع إحضار بطاقة الاحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته أو ملكية موكله للاسهم. ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الاقل لاكتمال النصاب المحدد لعقد الاجتماع.

كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الاقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم.

والله الموفق

مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية
الادارة العامة
ص.ب. 8299 جده 21482