إعلانات الشركات
تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين وغير العادية الثامنة ( إعلان تذكيري)
2010-04-27 08:56:10 1431-05-13
يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين والغير عادية الثامنة للمرة الأولى المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأربعاء 14/5/1431هـ الموافق 28/4/2010م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1)الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م.
2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2009م .
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة ( 5%) من رأس المال بمعدل ( 0.5 ) نصف ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام2009 م .
5)اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2010م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة المالية وتحديد أتعابه
6)زيادة رأس مال الشركة من 250 مليون ريال(25 مليون سهم) إلى 300مليون ريال(30مليون سهم)وذلك بإصدار 5ملايين سهم بقيمة 50مليون ريال عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل خمسة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.وأن يتم تسديد قيمة الزيادة في راس المال من بند أرباح مبقاة كما في 31/12 2009م وأن نسبة الزيادة برأس المال تمثل 20% من رأس المال
7) الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة وفقا للزيادة المقترحة
تتم
إعلانات الشركات
تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين وغير العادية الثامنة ( إعلان تذكيري) (تتمة)
2010-04-27 08:55:53 1431-05-13
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع ،
أنا المساهم________ الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .
بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم ___________________ )
( أسم رباعياً )
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء 14/5/1431هـ الموافق 28/4/2010م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع .كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .
علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية الخاصة بزيادة رأس المال هو 50% من رأس المال
|