تدعو شركة أسمنت اليمامة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)-إعلان تذكيري
يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السادسة عشر والمقـرر عقدها بفندق شـيراتون الرياض بالرياض (قاعة بن تركي) - الساعة 6:30 مساء يـوم الإثنين 30-05-1438هـ الموافق 27-02-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
2-التصويت على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م وتقرير مراجع الحسابات.
3-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4-التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2016م بواقع (1) ريال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (0.50) ريال عن الربع الأول من عام 2016م و(0.25) ريال عن الربع الثاني من عام 2016م بمبلغ إجمالي (151,875,000) ريال وبما نسبته 7.5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح الربع الرابع التي تبلغ (0.25) ريال للسـهم بإجمالي مبلغ (50,625,000) ريال وهي تمثل 2.5% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (202,500,000) ريال والتي تمثل (10)% من رأس مال الشركة. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
5-التصويت على اختيار المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
6-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية من تاريخ 27 فبراير 2017م حتى نهاية الدورة الحالية، علماً بأن المرشحين هم السادة:
أ. الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
ب. الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان، عضو مجلس إدارة مستقل.
ج. المهندس إبراهيم بن عبد العزيز المهنا، عضو مجلس إدارة مستقل.
د. الأستاذ سطام بن عامر الحربي، عضو مجلس إدارة مستقل.
هـ. الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.
7-التصويت على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع الشركة اليمنية السعودية، حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% علماً بأن طبيعة هذا التعامل متمثل في شراء شركة اسمنت اليمامة في عام 2009م جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقيمة الاسمية بمبلغ 15 مليون ريـال سعودي ولا يوجد أي شروط على هذا التعامل. علماً أن صافي قيمة التعامل في العام السابق 2016 م بمبلغ 402 ألف ريال.
8-التصويت على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2016م مبلغ 1,179 ألف ريال، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.
9-التصويت على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2016م مبلغ 1,179 ألف ريال، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.
10-التصويت على استمرار الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل للعام القادم.
11-التصويت على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) للعام القادم، علماً أن صافي قيمة التعامل في العام السابق 2016 م بمبلغ 521 ألف ريال.
12-التصويت على النظام الأساسي الجديد للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد (مرفق).
13-التصويت على تفويض مجلس الإدارة لاعتماد لائحة الحوكمة.
14-التصويت على صرف مبلغ 2,200,000 ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016.
وطبقا للمادة 36 من النظام الأساسي للشركة يكون لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابةً لحضور الجمعية شخصاً آخر لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) وإرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله إلى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي: -
على ص ب 293 الريـاض 11411 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار الأشخاص الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، تمشيا مع تعميم وزارة التجارة رقم 4380/9/81/222 وتاريخ 06/11/1421هـ وللاستفسار يرجى الاتصال: هاتف 4085666 / 4085718 (011) فاكس 4033292 (011) علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من راس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.