[لمسة شفاء]

تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الأول و الجمعية العامة غير العادية الثاني 2010-06-13 08:41:06 1431-07-01

تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الأول والغير عادية الثاني مساء يوم السبت، 29 جمادى الاخرة 1431هـ الموافق 12 يونيو 2010م في مقر الشركة الرئيسي بطريق الملك عبدالعزيز في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الشركة وقد تم مناقشة جدول اعمال الجمعية وقد جاءت نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال كالتالي:-
أولآ: الجمعية العامة العادية الأولى:

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/03/2010م.

2- تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/03/2010م.

3- تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/03/2010م.

4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/03/2010م.

5- تمت الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2011م والبيانات المالية السنويه الربع سنوية وتحديد أتعابهم .

6- تمت الموافقة على ضوابط اختيار أعضاء لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت ، ومدة عضويتهم وأسلوب عمل كل منها.
ثانيآ: الجمعية الغير عادية الثانية:
1)تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (19) ، والفقرة الأولى من المادة رقم (21) ، و المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة.