[لمسة شفاء]

تعلن الشركة العقارية السعودية " العقارية " عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين والغير عادية . 2010-04-13 09:07:28 1431-04-28

بناءاً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الادارة انعقدت الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين و الجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين 27/04/1431هـ الموافق 12/04/2010م بمقر الشركة بمدينة الرياض ( مبنى البلازا ) وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني وأقرت بنود الاجتماع على النحو التالي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م . 2 الموافقة على تقرير مراجع الحسابات ، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
3 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (75) هلله للسهم الواحد ، والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2009م . 5 الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م ، والقوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم السادة كي بي ام جي الفوزان والسدحان .
كما وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تعديل نص المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي :
مع مراعاة الإختصاصات المقررة للجمعية العمومية ، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراض الشركة المنصوص عليها في هذا النظام ويكون لمجلس الإدارة حق عقد القروض على أن لاتتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات : أ- أن لايزيد إجمالي القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن ضعف رأس مال الشركة ، ب- أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه إستخدام القرض وكيفية سداده ، ج- أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمه له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. ولمجلس الإدارة حق البيع لعقارات وأراضي الشركة والشراء والفرز والإفراغ وقبوله والتوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع الشركات الأخرى والتوقيع على قرارات التعديل أمام كاتب العدل والجهات الرسمية ، كما يكون لمجلس الإدارة في حدود إختصاصه أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة أي من تلك الأعمال ولايجوز للمجلس أن يعدل من نظام الشركة أو يزيد رأسمالها أو يخفضه.

علما بأن أحقية الأرباح ستكون لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 27/04/1431هـ والموافق 12/04/2010م وسيتم تحديد وإعلان موعد صرف الأرباح لاحقاً.
والله ولي التوفيق ،،