[سعد الجهلاني]

تدعو الزامل للصناعة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقده بمشيئة الله بمدينة الدمام يوم الاثنين 30 ربيع الآخر 1432هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4 أبريل 2011م وذلك في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالدمام في تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2010م.
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والمركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من 01/01/2010م إلى 31/12/2010م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 1/1/2010م إلى 31/12/2010م.
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (0.75) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2010، أي بنسبة 7.5% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام 2010 وبواقع (0.75) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2010 (1.50) ريال لكل سهم بنسبة 15% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2011م والربع الأول من العام 2012م وتحديد أتعابهم.

علماً بأن الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع، على أن تسلّم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها إلى ص ب (14441) الدمام (31424) أو بالفاكس على الرقم (8108190 3 966+) ويشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية المذكور أعلاه بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل بحيث يصدق من الغرفة التجارية. كما ننوه على وجوب إرفاق صورة ما يثبت ملكية الأسهم وبطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص. علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب.

وللإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف (8108180 03) أو على البريد الإلكتروني (investors@zamilindustrial.com). والله الموفق.