[aomry]

يسر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) (شركة مساهمة سعودية) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم السبت 18/6/1432هـ الموافق 21/05/2011 م، بمدينة جدة، بفندق كراون بلازا . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 م.
2.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 م.
4.الموافقة علي قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم.
5.الموافقة علي قواعد إختيار أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات و التعويضات ومدة عضويتهم.
6.الموافقة على صرف بدل استشارات وبدل جلسات للعضوين المستقلين في مجلس الإدارة لعام 2010 م بواقع 162,000 ريال سعودي لكل منهما.
7.الموافقة على تعيين المراجع الخارجي من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2011م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابهم.

هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الأقل حق حضور الإجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الإجتماع بموجب توكيل قانوني. علما بأن النصاب القانوني المطلوب لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة بعاليه هو حضور مساهمين يمثلون (75%) من رأْس مال الشركة، وبحيث يرسل التوكيل لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) (عناية شؤون المساهمين) (ص.ب 666 رابغ 21911) ليصل إلى الشركة قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكله للأسهم ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وللإستفسار يرجى الاتصال على الهاتف المباشر رقم: 4251213(02) والهاتف 4258820(02) أو فاكس رقم 4258696(02) خلال ساعات الدوام الرسمي أو على البريد الإلكتروني stakeholders@petrorabigh.com

</B></I>