تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة.
2012-03-03 (1433-04-10 ) 08:38:39
يسـر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم السبت 08/05/1433هـ الموافق 31/03/2012م، في فندق الماريوت، قاعة مكارم، بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011م.
2.الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
3.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 160 مليون ريال بواقع ريالين للسهم الواحد عن العام المالي 2011م، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية التداول يوم انعقاد الجمعية.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2012م وتحديد أتعابهما.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
7.الموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد عبد الله الشثري والأستاذ/ عماد جلال بابان كعضوين جديدين مستقلين في مجلس الإدارة إعتباراً من 8/8/2011م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية، وذلك خلفاً للعضوين المستقيلين من المجلس بتاريخ 17/03/2011م الأستاذ/ نعمه الياس نعمه صباغ والأستاذ/ نديم فريد عيسى عكاوي.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م وشركة السامية المحدودة - وكلاء تأمين ش.ذ.م.م. وشركة اديسون برادلي العربية - وسطاء تأمين وإعادة تأمين ش.ذ.م.م.، والترخيص بها للعام القادم.
هذا ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية:
1.الغرفة التجارية
2.أحد البنوك
3.جهة العمل
على أن ترسل الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة، علماً بأنه لن يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل وذلك وفقا لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.
يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 014055550 تحويلة 687 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من السبت إلى الأربعاء من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.
وكــالــة
أنا الموقع أدناه/......................... سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم .....................الصادر من ................ بتاريخ .........../ .........../ ......................بصفتي مالكاً لعدد .................. سهماً من أسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/ .............................. لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده في فندق الماريوت، قاعة مكارم، بمدينة الرياض يوم السبت 08/05/1433هـ الموافق 31/03/2012م والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في .......................الموافق ....................الموكـل: .............................................
التوقـيع: ..............................................
التصديق: ............................................