[السهم البراق]

دعوة إلى السادة مساهمي البنك السعودي البريطاني لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية مساء يوم الاثنين 01 ذو القعدة 1425هـ الموافق 13 ديسمبر 2004م لانتخاب اعضاء مجلس الادارة



يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني دعوة السادة مساهمي البنك السعودي البريطاني لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين 13 ديسمبر 2004م ( بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي  الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :جدول أعمال الجمعية العامة العادية :إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد ليباشر مهامه للفترة القادمة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من 1/1/2005م.ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الوكالة على أن تكون الوكالة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة،أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.على المساهمين الراغبين في الحضور  أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم  أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور مصطحبين معهم بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الإجتماع.آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية،طبقاً للنظام. وللراغبين في الترشيح لعضوية المجلس ويمتلكون عدداً من الأسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال وتتوفر فيهم شروط العضوية تقديم ما يلي :*استيفاء وتوقيع إستمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من المركز الرئيسي للبنك السعودي البريطاني بالرياض (إدارة شئون المساهمين  شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي / حي المربع  الرياض)، مع إرفاق السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال أعمال وأنشطة البنك، بحيث تسلم إلى إدارة شئون المساهمين بالبنك قبل موعد الإجتماع بثلاثين يوماً. بالنسبة للمرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات، فعليه إرفاق بيان بأسماء الشركات المساهمة التي كان عضواً بمجالس إداراتها، وتواريخ شغله العضوية. *بالنسبة لمن سبق له أن كان عضواً في مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني، عليه تقديم بيان من إدارة البنك مستوفيا ما يلي :-عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال سنوات عضويته، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لجميع الإجتماعات.-اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة ، ونسبة حضوره لتلك الإجتماعات.-ملخصا للنتائج المالية التي حققها البنك خلال كل سنة من سنوات عضويته.وللرد على أي إستفسار أو لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال عبر الهاتف رقم 4050677/01 (تحويلة 4141/4140) أو عبر الفاكس رقم 4050677 /01 تحويلة 4191 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك يرجى الإحاطة بأن أخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لغرض حضور الجمعية العامة العادية هو يوم السبت04 ديسمبر 2004