إعلانات الشركات
شركة فواز عبدالعزيز الحكير تدعوالمساهمين لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية
2010-05-26 15:58:09 1431-06-12
يسر شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه أن تدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الأربعاء 11 رجب 1431هـ الموافق23 يونيو 2010م ، وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن للمحاضرات - بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الساعة السادسة مساءاً ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فى 31/ 3/ 2010 م .
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما فى 31/ 3/ 2010 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى نفس التاريخ.
3-الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة فى 31/3/2010 إلى العام القادم.
4-إعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع ( 2 ) ريال للسهم الواحد عن الفترة المنتهيه في 31/03/2010م . استحقت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم الاربعاء 21/04/2010م .
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 100,000لكل عضو .
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2010م .
7-الموافقة على إختيار المحاسب القانونى من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالى 2010 م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
8-تفويض مجلس الإدارة بالترخيص فى التعاملات مع الشركات ذات العلاقة خلال السنة المالية القادمة من 01/04/2010 م إلى 31/03/2011 م
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:
-يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه فى الحضور مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فنى أو إدارى لحسابها ، وذلك لتمثيله فى الجمعية بموجب توكيل ، ويجب أن يكون مصدقا عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ( عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 359 الرياض 11411هاتف 4350000 داخلى 285 فاكس 4357268 ).
-على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية ، أو وكيله إحضار بطاقة الأحوال ، والمستندات الداله على ملكيته أو موكليه للأسهم ، وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.
النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال .
|