مشاركة: " إعلانات الشركات " يوم الأحد 6/3/2005م
صباح النور اخي لمسات تداول
اعلان تذكيري لحضور الجمعية العامة الثامنة والعشرون لشركة اسمنت المنطقة الشرقية
يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرات المساهمين الذين يمتلكون خمسة اسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون والمقرر عقدها في الساعة السادسة والنصف من مسـاء يوم الأحد 25/1/1426هـ الموافق 6/3/2005م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: أولاً: الموافقـة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمـال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2004م . ثانياً: الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2004م . ثالثاً: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 31/12/2004م والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ . رابعاً: إقـرار معاملات مع أطراف ذات عـلاقة كمـا ورد في الإيضـاح رقـم (8) بالميزانية . خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة . سادساً: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتبارا من 2/2/1426هـ الموافق 12/3/2005م بواقع 20ريال للسهـم بنسبة (40%) من القيمـة الاسميـة للسهـم وتكون أحقيـة الأربـاح للمساهمين المقيـدين بسجـل الشركة في 25/1/1426هـ الموافق 6/3/2005م . سابعاً: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 2005م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. وترجو الشركة من حضرات المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير العاملين بالشركة ممن لهم حق حضور الجمعية العادية إرسال التوكيل إلى مركز الشركة الرئيس بالدمام قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل حسب النص المبين أدناه . وبناءً على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم
|