يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-03 (1434-04-21 ) 16:08:26
يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاحد 5 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 17 مارس 2013م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2)التصديق على الميزانية العمومية والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات كما في 31 ديسمبر 2012م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيــــع أرباح نقدية باجمالي قدره (1,000) مليون ريال سعودي، بواقع (92) هلله للسهم الواحد بعد خصم الزكاة ، والممثلة لأرباح الأسهم للســـنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وبما يعادل 9.20% من قيمة السهم الاسمية.
5)الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2013م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم أخر ممن لهم حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى الوكالة، علماُ بأن آخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية.
على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم ، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.
النصاب القانوني لعقد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال.
ستكون أحقية الأرباح بعد إقرار الجمعية على توزيعها للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم عقد الجمعية الاحد 5 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 17 مارس 2013م (حسب تقويم أم القرى) وسيتم البدء في صرف هذه الأرباح اعتبارا من تاريخ يوم الاحد 12 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 24 مارس 2013م.
للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2764141 أو الفاكس 2764050.
والله ولي التوفيق. مجلس الإدارة
|