إعلانات الشركات
تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية
2010-03-31 08:24:26 1431-04-15
تعلن شركة مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي الشركة والتي عقدت بفندق هوليدي ان الأزدهار الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الثلاثاء 14 ربيع الاخر 1431هـ الموافق 30 مارس 2010 حيث تم موافقة الجمعية العامة علي ما يلي :
أولاً: الجمعية العامة العادية
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
3- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية 2009م وفقا للمادة 69 من نظام الشركات وإعطاء التراخيص اللازمة للقيام بذلك للسنة المالية التالية لعام 2010م.
6- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (1,25) ريال لكل سهم وبنسبة 12.5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسوف يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بيع الشركة العربية للأغطية والوسائد.
ثانياً: الجمعية العامة الغير عادية :
1- الموافقة على توسيع صلاحيات مجلس إدارة الشركة وتعديل المادة "17" الفقرة "17-1-أ" من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة
|