تدعو الشركة السعودية للنقل الجماعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو- دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون (الاجتماع الأول) والذي سينعقد بإذن الله الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 28/06/1438هـ الموافق 27/03/2017م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي :
1. التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م .
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
3. التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (62,500,000) ريال أرباح على المساهمين بواقع(0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم تحديد توزيع الأرباح لاحقاً.
5. التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2016م .
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
7. التصويت على إختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2017م ، والربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابه .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل . ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112884400) تحويلة 108/109/111 خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112884641) أو التواصل عبر البريد الالكتروني (info@saptco.com.sa) أو العنوان البريدي ص . ب (10667) الرياض (11443) . والله ولي التوفيق ،،،
مرفق ( نموذج التوكيل).
مجلس الإدارة