[لمسة شفاء]

معدنية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر (للمرة الثانية) 2010-04-17 16:26:04 1431-05-03

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة مسـاهمي الشركة لمـن يملكون عشرون (20) ســهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديـة الثامنة عشر (للمرة الثانية) والمقرر عقدها بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وذلك يوم السبت 10/5/1431هـ الموافق 24/4/2010م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1) الموافقـة علـى تقرير مجلس الإدارة لعام 2009م.
2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر
للعـام المالي 2009م.
3) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (نصف) ريال لكل سهم قائم تمثل
(5%) من القيمة الإسمية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق
المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2009م .
5) الموافقة على تعيين مراقـب الحسابـات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
عليه نأمـل التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه وإحضار المستندات الأصلية الدالـه على ملكية الأسهم سواءً شهادات أو إشعارات. كما أنه يمكن لمن تعذر حضوره أن يوكل عنه أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين مـن قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لهـا بصفة دائمه ، على أن تصل التوكيلات قبل موعد إنعقاد الجمعيـة بثلاثة أيام على الأقل بشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك.علما بأن إجتماع الجمعية سيكون صحيحا بحضور أي عدد من المساهمين.