إعلانات الشركات
تدعو شركة مسك مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
2010-04-28 08:28:12 1431-05-14
يسر مجلس الإدارة في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" شركة مساهمة سعودية دعوة المساهمين الكرام الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الإثنين 10/06/1431هـ الموافق 24/05/2010م بقاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض حي المربع،وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية والتي تبدأ من 21/07/1431هـ الموافق 03/07/2010م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية من بين المرشحين أنفسهم لعضوية المجلس.
2-الموافقة على حذف كلمة (مقفلة) من النظام الأساسي للشركة والواردة في عنوان النظام والمادة الثانية من النظام الأساسي.
3-الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة (21) من النظام الأساسي للشركة بإضافة عبارة (توكيل الغير) إلى صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وذلك في عبارة (كما يكون له في حدود إختصاصاته وصلاحياته حق توكيل الغير أو تفويض واحد أو أكثر في مباشرة عمل أو أعمال معينة).
4-الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (23) من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح (لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل ، بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة .......الخ).
تتمة
تدعو شركة مسك مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (تـتمة)
2010-04-28 08:28:01 1431-05-14
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل إنعقاد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (2650614-01) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الإجتماع.
أنا المساهم ___________________________الموقع أدناه
(الأسم رباعياً /أسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري )
بموجب (____)رقم (___) وتاريخ __/__/____هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" والمالك لعدد (__) سهم قد وكلت المساهم ______________________. (إسم رباعياً)
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده يوم الإثنين 10/06/1431هـ الموافق 24/05/2010م والتصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع . كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الإجتماع.
علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 50% من رأس المال.
|