إعلانات الشركات
تدعو شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2010-05-02 16:01:12 1431-05-18
يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 18/06/1431هـ الموافق 01/06/2010م بـمقر الشركة بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة كالتالي :
- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة حسب المرفق .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (4) من النظام الأساسي والخاصة بالمشاركة والاندماج حسب المرفق .
- الموافقة على تعديل المادة (4) والخاصة بمدة الشركة حسب المرفق وتعديل رقمها ليصبح (6) .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (9) والخاصة بالأسهم الممتازة حسب المرفق .
- الموافقة على تعديل المادة (18) والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة حسب المرفق .
- الموافقة على تعديل المادة (20) والخاصة بصلاحية رئيس المجلس والرئيس التنفيذي حسب المرفق وإلغاء المادة رقم (21) الخاصة بتعيين سكرتير المجلس لدمجها بالمادة (20) .
- الموافقة على تعديل المادة (22) والخاصة باجتماعات مجلس الإدارة حسب المرفق .
- الموافقة على تعديل المادة (23) والخاصة بنصاب اجتماعات المجلس لتصبح بعد التعديل رقمها (25) حسب المرفق .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (46) والخاصة بأرباح الأسهم الممتازة حسب المرفق .
- الموافقة على إضافة مادة جديدة تحمل رقم (47) والخاصة بحل الشركة وتصفيتها حسب المرفق.
- الموافقة على إضافة باب للنظام يحمل اسم اللجان وذلك بالأرقام (50) ، (51) ، (52) حسب المرفق مع إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفقا للتعديلات أعلاه .
يحق لكل مساهم حائز لعشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية ، ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو موافقة جهة العمل ، إذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية مناولة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر المركز الرئيسي للشركة (جــدة شارع المحجر جوار مستشفى الملك عبد العزيز 0 ص ب 6352 جدة 21442) و ذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكيتهم للأسهم. هذا وينعقد الاجتماع صحيحاَ إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لاجتماع ثان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل . والله ولي التوفيق ،،، مجلس الإدارة .
|