يسر مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء 28/06/1432هـ الموافق31/05/2011م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الملك فهد) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في31/12/2010م.
4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة وذلك لمراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية2011م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.
5.الموافقة على توزيع أرباح للمساهمين بواقع 0.75 خمس وسبعون هللة لكل سهم بما يعادل 7.5% من رأس مال الشركة، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
7.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة ولمجلس الإدارة مصلحة فيها والموضحة في تقرير مراجع الحسابات للإيضاح رقم"17".
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور من يمثل 50% من رأس المال على الأقل.
|