منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - متابعـة ــ tdwl ــ ليوم الثلاثاء 21/4/ 1431هـ ، 6/4 / 2010م والله الموفق

لمسة شفاء · 05-04-2010, 03:45 PM

تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية(صادرات)مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الثاني) 2010-04-05 15:37:45 1431-04-20

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف (04:30) عصر يوم الأحد 19/ ربيع الآخر /1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 04/ ابريل /2010م بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الثاني) والمقرر عقدها بإذن الله بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الساعة الرابعة والنصف (04:30) عصر يوم الأربعاء 22/ ربيع الآخر /1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 07/ ابريل /2010م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاً :الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2009م.
ثانياً:الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2009م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
ثالثاً:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
رابعاً:الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2010م، وتحديد أتعابه.
خامساَ:انتخاب أعضـاء مجلس الإدارة لثلاث (3) سـنوات قادمة تبدأ اعتبارا من 24/أبريل/2010م الموافق 10/ جماد الأولى /1431هـ حسب المادة (16) من النظام الأساسي للشركة.
ووجه مجلـس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية عناية السـادة المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة العادية ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على إن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية ، أو إحدى البنوك ، أو جهة العمل ) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيـه ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على شئون المساهمين هاتف / 4058080 تحويله (120) ، فاكس/ 4012622 والله الموفق .

05-04-2010, 03:45 PM	#6
لمسة شفاء فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Nov 2008 المشاركات: 13,109	تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية(صادرات)مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الثاني) 2010-04-05 15:37:45 1431-04-20 نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف (04:30) عصر يوم الأحد 19/ ربيع الآخر /1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 04/ ابريل /2010م بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الثاني) والمقرر عقدها بإذن الله بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الساعة الرابعة والنصف (04:30) عصر يوم الأربعاء 22/ ربيع الآخر /1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 07/ ابريل /2010م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : أولاً :الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2009م. ثانياً:الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2009م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ. ثالثاً:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م. رابعاً:الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2010م، وتحديد أتعابه. خامساَ:انتخاب أعضـاء مجلس الإدارة لثلاث (3) سـنوات قادمة تبدأ اعتبارا من 24/أبريل/2010م الموافق 10/ جماد الأولى /1431هـ حسب المادة (16) من النظام الأساسي للشركة. ووجه مجلـس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية عناية السـادة المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة العادية ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على إن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية ، أو إحدى البنوك ، أو جهة العمل ) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيـه ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على شئون المساهمين هاتف / 4058080 تحويله (120) ، فاكس/ 4012622 والله الموفق .