تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-03-06 (1434-04-24 ) 16:01:58
تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً، من يوم السبت بتاريخ 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م، وذلك في فندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وعلى النحو التالي:
1.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4.تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه.
5.تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح: "يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. و للجمعية العامة العادية للشركة، بموجب قرار منها، أن تفوض مجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لأخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها"
6.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها.
(تتمه)