[لمسة شفاء]

صدق تدعو السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر (الإجتماع الثاني). 2010-05-03 16:17:09 1431-05-19

نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر في دعوتها الأولى والتى كان من المقرر إنعقادها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 14/05/1431هـ الموافق 28/04/2010م ، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر (الإجتماع الثاني) المقرر عقده فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 28/05/1431هـ الموافق 12/05/2010م (بفندق الحمراء سوفيتيل جدة ـ شارع فلسطين ) للنظر فى جدول الأعمال التالي: (1)الموافقة على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 31/12/2009م.
(2)التصـديـق عـلى قـائمـة المركـز المالي وقـائمة الدخـل وتقـرير مراقبـي الحسـابات للســنة الماليـة المنتهية فى 31/12/2009م.
(3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 1/1/2009 إلى 31/12/2009م.
(4)الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية ربع السنوية ، وتحديد أتعابه.
(5) التصويت على التنازل عن عدد ( 800,000 ) ثمانمائة ألف سهم (بعدالتجزئة) من حصة الشركة في أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بالقيمة الإسمية مقابل مبلغ القرض المقدم من جمعية البر بجدة في عام 2005م والبالغ (8) ثمانية مليون ريال ، وتفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.
وإستناداً لأحكام المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة يعتبر النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية في الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وبناءً علي تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للإجتماع (أصاله أو وكالة) إبراز هويتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم لتسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها على أن تسلم أصل الوكالات مصدقة للشركة قبل موعد عقد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل (ولإتمام أعمال التصويت يرجى من السادة المساهمين الحضور الى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل).