الثلاثاء 30 ربيع الأول 1431 هـ. الموافق 16 مارس 2010م.
أسواق عبد الله العثيم تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
الاقتصادية الإلكترونية من الرياض
دعا مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم المساهمين ممن يمتلكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية المقرر عقدها بإذن الله في يوم الأربعاء بتاريخ 22/04/1431هـ الموافق 07/04/2010م وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في مبنى أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
والمصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في31/12/2009م.
وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31/12/2009م.
والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام 2009م بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
والموافقة على اختيار الأستاذ / صالح بن محمد العثيم عضواً في مجلس الإدارة للدورة الحالية ممثلاً عن شركة العثيم القابضة ليحل محل ممثل شركة العثيم القابضة المستقيل عطية بن عبد الله المويلحي.
والموافقة بالترخيص لأعضاء مجلس الإدارة على القيام بالأعمال التي تتم لحساب الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والموضحة في تقرير مجلس الإدارة والتبليغ المرسل لمجلس الإدارة وذلك لعام واحد.
والموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
والموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
و لكل مساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لا تقل عن (20) سهماً، لتمثيله في الاجتماع ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بحيث يرسل التوكيل إلى الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة أو وكالة إحضار إثبات الهوية وما يثبت ملكية الأسهم كما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 51٪ من رأس مال الشركة.
|