شركة الكابلات السعودية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادس والثلاثون ( للمرة الثانية ) وتعلن عن إضافة بند جديد في جدول أعمال الجمعية
2011-06-05 (1432-07-03 ) 16:25:28
يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادس والثلاثين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة في الساعة الرابعه والنصف عصراً يوم الثلاثاء 05/07/1432 هـ الموافق 07/06/2011م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة لعام 2010 م.
ثانيا ً : المصادقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م وتقرير المدقق الخارجي عنها.
ثالثاً : تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة لعام 2011م وذلك من بين مكاتب التدقيق المرشحة من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010م .
خامساً : المصادقة على نظام عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
سادساً : المصادقة على تعيين الأستاذ/ شوكت عزيز عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للمرحوم منصور عبدالغفار للمدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي تنتهي في 02/09/2011م.
سابعاًً : انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبداً في 03/09/2011م ولمدة ثلاث سنوات.
ثامنـاً: الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م ، وقيمتها 57 مليون ريال ، أي بنسبة 7,5 % من رأس المال ، وبواقع 75 هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين ، على أن يكون توزيع الأرباح على دفعتين متساويتين ، بحيث توزع الدفعة الآولى خلال شهر يونيو 2011 م والثانية خلال شهر ديسمبر 2011 م .
تاسعاً : المصادقة على تعاملات مع جهات ذات علاقة .
عاشراً : إقرار لائحة حوكمة شركة الكابلات السعودية .
حادي عشر: المصادقة على مكافأت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين . ( البند المضاف )
وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.
وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت على القرارات نيابة عنه ، علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5 % من رأسمال الشركة. هذا وسيكون إنعقاد الجمعية بمن يحضر الإجتماع .
كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم .
مجلس الإدارة
|