تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون (اعلان تذكيري)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 16:01:02
يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون لمساهمي الشركة والمقرر عقده في مقر الشركة بمحافظة ضباء في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد 19/جمادى الاولى/1434هـ الموافق 31/ مارس / 2013 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
2.التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الثامنة عشر والمنتهية في31/12/2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م.
4.الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2012 , بحسب توصيات مجلس الإدارة بصرف 1.6 ريال لكل سهم عن العام 2012 والتي تم صرف 90هللة منها لكل سهم كأرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2012م وماسوف يتم صرفه عن النصف الثاني بواقع 70هللة لكل سهم وبذلك يصبح إجمالي ما سوف يتم توزيعه مائة وأربعة و أربعون مليون ريال عن العام كامل أي ما نسبته 16 % من رأس المال المدفوع. وسوف تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية , و سوف يتم الإعلان عن موعد توزيع أرباح النصف الثاني لاحقا.
5.الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.4 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
6.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2014م وتحديد أتعابه.
7.الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المتخذة للعضوية في مجلس الإدارة.
8.الموافقة على الاقتراض من البنوك المحلية وذلك لتمويل خط الإنتاج الثاني بعد اعتذار صندوق التنمية الصناعية عن إقراض الشركة.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك .
علما بأن النصاب القانوني لإتمام الجمعية هو حضور 50% من راس المال.
العنوان البريدي : شركة أ سمنت تبوك ـ ص ب 122 ضباء , هاتف سنترال الشركة 044324100 تحويلة 2009
هاتف مباشر 044324352 - 044324345 فاكس 044324342__ البريد اليكتروني tcc@tcc-sa.com