[لمسة شفاء]

تدعو شركة اكسا للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 2010-05-03 15:46:39 1431-05-19

يسر مجلس إدارة شركة اكسا للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم السبت بتاريخ 8/6/1431هـ الموافق 22/5/2010م وذلك في فندق الخزامى بمدينة الرياض وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :

1. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2009 م وتقرير المراقب.

2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2009 م.

4. الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2010م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.

5. الموافقة على نقل وتسجيل الحصة في شركة نجم لخدمات التأمين من شركة يوسف بن أحمد كانو إلى شركة اكسا للتأمين التعاوني.

6. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3000 ريال عن كل أجتماع حضره العضو ومبلغ 1500 ريال عن كل أجتماع حضره من أجتماعات اللجنة التنفيذية.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد بدلاً من المستقيلين في مجلس الإدارة وهم على النحو التالي:
تعيين السيد جيان لويس لورانت جوزي كعضو مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد جيان ريموند آبات ابتداءً من تاريخ 14 أبريل 2010م.

تعيين السيد فرنسيس تويزي كعضو مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد جاك مير ابتداءً من تاريخ 14 أبريل 2010م.

تعيين السيد بول أدمسون كعضو مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد أندريا روسي ابتداءً من تاريخ 14 أبريل 2010م.

تعيين الأستاذ يوسف بن صالح أبالخيل كعضو مجلس إدارة الشركة بدلاً من الأستاذ احمد بن إبراهيم الربيعة ابتداءً من تاريخ 5 أبريل 2010م.

8. إطلاع المساهمين على مستجدات تقييم المحفظة التأمينية لشركة اكسا للتأمين (السعودية)

علماً بأن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق بحضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقة بالتصويت، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم ارسال أصل التفويض إلى المركز الرئيس للشركة الكائن في الرياض طريق المطار القديم- برج كانو الدور (2) أو عن طريق الفاكس رقم (4780418) قبل موعد انعقاد الجمعية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.