تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-03-17 (1434-05-05 ) 08:30:56
أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للطباعة والتغليف التي عقدت مساء يوم السبت بتاريخ 04/5/1434هـ الموافق 16/3/2013م، بعد اكتمال النصاب القانوني في فندق الشيراتون- قاعة الأمير سلمان بمدينة الرياض، بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال لعام 2012م بما يعادل (5%) من رأس المال، أي بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16/3/2013م، وسيبدأ توزيع الأرباح النقدية اعتباراً من يوم السبت 03/6/1434هـ الموافق 13/4/2013م عن طريق الإيداع المباشر في الحسابات الإستثمارية/ الجارية لمساهمي الشركة المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المسجلة لدى تداول.
4- الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.8 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
5- إقرار الجمعية العامة بالحصول على استشارات مالية تتعلق بعملية الاستحواذ على شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية من شركة جدوى للاستثمار والتي كان يرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في حينه ويشغل أيضا عضويتها أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في حينه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
7- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (السادة/ برايس وترهاوس كوبرز) من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2013م وتحديد أتعابه.
8- الموافقة على توصية مجلس الادارة باعتماد سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة.
9- الموافقة على جميع تعديلات النظام الاساسي للشركة المذكورة في دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (البنود 9-16).