[شايب قبل وقته]

تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثالثة والعشرون) (الاجتماع الثاني)
2012-03-26 (1433-05-03 ) 15:53:34
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة (04:00) عصر يوم السبت 01 جمادى الأولى 1433هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 24 مارس 2012م، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو السـادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية (الثالثة والعشرون) (الاجتماع الثاني) ، والمقرر عقده ، بمشيئة الله، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الساعة الرابعة (04:00) عصر يوم الاثنين 10 جمادى الأولى 1433هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 02 ابريل 2012م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاً : الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2011م.
ثانياً:الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2011م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
رابعاً: الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2012م، وتحديد أتعابه.
خامساً: الموافقة على توزيع الأرباح طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م، بنسبة (5 %) من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع "50" هلله للسهم الواحد)، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
ويوجه مجلـس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية عناية السـادة المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة العادية ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيلة في الاجتماع بموجب وكالة خطية على ان تكون الوكالات مصدقة من احدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية ، او إحدى البنوك ، او جهة العمل ) على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى( مقر الشركة السعودية للصادرات الصناعية ص. ب 21977، الرياض 11485 ) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وحسب النظام الأساسي للشركة وما يماثلها من نظام الشركات يعتبر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثله فيه . علماً بأن احقية الأرباح ستكون لمالكي اسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . ولمزيد من الاستفسار الاتصال على قسم المساهمين هاتف / 4058080 تحويلة (116) ، فاكس/ 4012622 والله الموفق


توضيح للاخ انه لم يتم الاجتماع الي الان