[لمسة شفاء]

طيبة القابضة تدعو المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين (للمرة الثانية) 2010-04-10 15:52:44 1431-04-25

نظراً لعدم اكتمال النصاب النظامي لاجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين لمساهمي طيبة الذي كان من المقرر عقده بتاريخ 18/04/1431هـ الموافق 03/04/2010م بالمدينة المنورة ، يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم السبت 03/05/1431هـ الموافق 17/04/2010م بفندق المدينة اراماس بالمدينة المنورة الواقع على طريق السلام غرب المسجد النبوي الشريف ، وذلك للنظـــر في ما يلي:
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة العشرون.
2- التصديق على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 31/12/2009م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
4- إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2009م الذي يعادل ما نسبته 9 % من رأس المال بمبلغ (135) مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة والأرباح المتحققة حتى 30/9/2009م ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح للربع الرابع من عام 2009م بما يعادل ما نسبته 3% من رأس المال بمبلغ (45) مليون ريال بواقع (0.30) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2009م مبلغ وقدره (180) مليون ريال بواقع ريال وعشرون هللة عن السهم الواحد وبما نسبته 12% من رأس المال.
5-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصرٌ على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - توكيل غيره من المساهمين لحضور الاجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ليتم استكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن الإجتماع المذكور يعقد أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .