إعلانات الشركات
تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر (للمرة الثانية)
2010-05-22 15:38:26 1431-06-08
نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول والذي كان من المقرر انعقاده في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا يوم الثلاثاء 04 من جمادي الآخرة عام 1431هـ الموافــــــــق 18 من شهر مايو من عام 2010م بفندق الشيراتون بمدينة الرياض . فإن شركة الرياض للتعمير تدعو مساهميها المالكين لعشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر (للمرة الثانية) يوم الثلاثاء 18/06/1431هـ الموافق 01/06/2010م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بفندق الشيراتون بمدينة الرياض - قاعة الأمير سلمان وذلك للنظـــر في جدول الأعمال التالي :-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2009م.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 /12/2009م.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2009م.
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع خمسة وسبعون مليون ريال تمثل (7.5%) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2009م، حيث تم صرف خمسة وعشرون مليون ريال بواقع (0.25 ريال للسهم) عن النصف الأول لعام 2009م، وسيتم توزيع خمسون مليون ريال بواقع (0.50ريال للسهم) كأرباح عن النصف الثاني من العام 2009م، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته السادسة التي تبدأ بتاريخ 16/8/1431هـ.
8- الموافقة على قيام بعض المرشحين بمزاولة أعمال منافسة لأعمال الشركة.
كما توجه الشركة عناية السادة المساهمين الراغبين في الحضور(أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته , وحسب النظام الأساسي للشركة وما يماثلها من نظام الشركات يعتبر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
|