إعلانات الشركات
تدعو الشركة العقارية السعودية " العقارية " مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين والغير عادية .
2010-03-15 16:13:44 1431-03-29
يسر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية دعوة مساهمي الشركة الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لاجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين 27/04/1431هـ ، الموافق 12/04/2010م ، في مبنى الشركة "العقارية بلازا" تقاطع شارع العليا العام مع شارع خالد ابن يزيد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2009م
2 - التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية كما في 31/12/2009م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بنفس التاريخ ، وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية بنفس التاريخ .
3 - الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (75) هلله للسهم وبمجموع(90 ) مليون ريال بنسبة (7.5%) من رأس المال . 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس السنة .
5 - اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م ، والبيانات المالية الربع سنوية .
كما يسر المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد انتهاء الجمعية العامة العادية مباشرة وذلك للنظر في الموافقة على تعديل نص المادة (19) من نظام الشركة الأساسي .
علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد إكتمال النصاب القانوني وهو مايعادل 50% من عدد الأسهم.وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق الحضور إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بالرياض قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام ، على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل ، على أن لا تزيد الأسهم في التوكيلات عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً عن مساهم واحد و أفراد أسرته ، علماً بأنه لا يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أحد من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عن المساهم ، مع مراعاة نموذج التوكيل الذي سيتم نشره في الصحف .
|