[باشا الاسهم]

*
سبيماكو الدوائية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
*
*
02/03/2009 - 15:40
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية وذلك يوم الثلاثاء 4/4/1430هـ الموافـق 31/3/2009م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ1 .الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة .2 .الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2008م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2008م حتـــى 31/12/2008م .3 .إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .4 .الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ( 1,50 ) ريال للسهم الواحد بنسبة ( 15 % ) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .5 .إقرار تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة بالشركة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم بناء على القرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية .6 .الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بموجب توكيل خطي مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام ) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم .(علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور (50 %) من رأس مال الشركة)والله ولي التوفيق .،،،مجلس الإدارة
*