[لمسة شفاء]

تدعو شركة المنتجات الغذائية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الثاني) 2010-05-17 15:48:20 1431-06-03

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العامة العادية الثانية والعشرون والذي كان مقرر انعقاده الساعة السادسة من مساء يوم السبت 24/05/1431 هـ الموافق لـ 08/05/2010 م بمقر الغرفة التجارية بالرياض
يسر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العامة العادية الثانية والعشرون والذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 23/06/1431 هـ الموافق لـ 06/06/2010 م بمقر الغرفة التجارية بالرياض.
وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي :

1. الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للعام المالي المنتهي في 31/12/2009 م

2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 21/12/2009 م

3. الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي 31/12/2010 م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابه.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارةعن العام المنتهي في 31/12/2009 م

5. اعتماد لائحة لجنة المراجعة
6.اعتماد لائحة لجنة الترشيحات و المكافآت
7. اجازة اعمال مجلس الادارة للفترة من 25جمادي الاول الموافق لـ 09/05/2010 م و لغاية 06/06/2010 م
8.الموافقة على اختيار مجلس ادارة جديد تبدأ دورته من 07/06/2010 م ولمدة ثلاث سنوات
يحق لكل مساهم حائز لعشرون سهما أو أكثر حضور الجمعية ، ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق في حضور الاجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل, وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق المسئول من الغرفة التجارية مناولة باليد أو إرساله بالبريد المسجل على العنوان ( ص . ب 131 الرياض 11383 ) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل , مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم , للاستفسار الاتصال على الرقم ( 2650909) . هذا وينعقد الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. والله ولي التوفيق