[لمسة شفاء]

اعلان من شركة جبل عمر للتطوير للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية ( اعلان تذكري ) 2010-05-17 15:39:30 1431-06-03

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير ان يذكر السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية لمساهمي الشركة عقب صلاة المغرب مباشرةً مساء يوم الأربعاء 26/6/1431هـ الموافق 09/06/2010م طبقاً لتقويم أم القرى بمشيئة الله ، وذلك بالمقر الرئيسي للشركة بطريق (جدة/مكة) السريع بعد محطة ال*****, للنظر في جدول الأعمال الأتي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1430هـ
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/12/1430هـ وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1430هـ
4-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1431هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة
5-تعيين الأستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز بن حسين عضواً ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في مجلس إدارة الشركة ليحل محل الشيخ/ محمد إبراهيم العيسى ومتمماً للمدة المتبقية من عضويته في دورة مجلس الإدارة الحالية اعتباراً من تاريخ 8/9/2009م
6-المصادقة على صرف مكافأة جلسات مجلس إدارة الشركة وذلك بواقع (ثلاثة الاف ريال) لكل عضو عن الجلسة الواحدة طبقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 1071 وتاريخ 2/11/1413هـ
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة جبل عمر للتطوير ومكتب الأبنية للإستشارات الهندسية والذي يملكه عضو مجلس الإدارة المهندس/ انس صالح صيرفي طبقاً للمادة (69) من نظام الشركات
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :
1- لكل مساهم -حائز على عشرين سهماً فأكثر -الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها
2-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية -ما عدا العطلات.
3-على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم الشخصية
4-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام.
5- النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيل في هذه الدعوة .
وبالله التوفيق ،،،