[الخااااطف]

تعلن شركة الأحساء للتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون
2013-04-20 (1434-06-10 ) 18:08:39

تعلن شركة الأحساء للتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون لمساهمي الشركة التي عقدت بفندق الأحساء انتركونتننتال بالأحساء حوالي الساعة الرابعة من بعد عصر يوم السبت 10/06/1434هـ الموافق 20/04/2013 م وكانت نتائج الاجتماع كما يلي :

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

3- الموافقة على التعاملات التجارية مع مصنع التمور وفق العرض الأفضل مع شركة الكفاح القابضة ، وهي طرف ذو علاقة والتي يمتلك نسبة فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن حسن العفالق، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق وطبيعة التعامل شراء تمور من مصنع الشركة لمرة واحدة بمبلغ 303,629 ريال وتوريد مواد تعبئة وتغليف لمدة سنة بمبلغ 101,402 ريال وشروط التعامل السداد بالآجل لمدة 45 يوم .

4- -الموافقة على التعاملات التجارية مع مصنع التمور وفق العرض الأفضل مع شركة العثمان القابضة، وهي طرف ذو علاقة والتي يمتلك نسبة فيها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان وطبيعة التعامل توريد الطرف ذو علاقة توريد تمور لمرة واحدة بمبلغ 171,357 ريال ، وشروط التعامل السداد بالآجل لمدة 120 يوم.

5- الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

6- عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

7- الموافقة على اختيار السادة/ ديلويت اند توش بكر ابو الخير- لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2013م وتحديد أتعابه وذلك من بين قائمة المرشحين التي أعدتها لجنة المراجعة.