[دعد%]

تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

2010-02-20 16:00:23 1431-03-06

تدعو شركة التعاونية للتأمين مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء 23/3/1431هـ الموافق 9/3/2010 بالقاعة الرئيسية بفندق الإنتركونتننتال بالرياض (***** رقم 2) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة.
2. المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في2009 /12 /31 م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2009 م بواقع (4 ريال) للسهم الواحد وبنسبة 40% ( من القيمة الاسمية للسهم ).
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية.
5. الموافقة على تعيين المهندس/ وليد بن عبدالرحمن العيسى بدلاً من معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي كممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد.
6. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2010م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم.
هذا، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهة التي يعمل بها المساهم، إحدى الجهات الحكومية المختصة، وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة. علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم انعقاد الجمعية وأن أحقية الأرباح ستكون لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية، وتجد الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50 % على الأقل من أسهم الشركة.