إعلانات الشركات
الغذائية تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية الثانية وعشرون
2010-04-12 09:36:46 1431-04-27
يسر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثانية والعشرون بالرياض, المقرر عقدها في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت 24 جمادي الاولى/1431 هـ الموافق لـ 08/05/2010 م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي :
أولاً: الموافقة على تقرير حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة المتدفقات النقدية للعام المالي المنتهي في 31/12/2009 م
ثانياً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009 م
ثالثاً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة, لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2010 والبيانات المالية الربع سنوية, وتحديد أتعابه.
رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من العالم المالي المنتهي في 31/12/2009 م
خامساً: الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد, تبدأ دورته من09/05/2010 م لمدة ثلاث سنوات.
سادسا : تعيين لجنة الترشيحات و المكافات
علما بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور بما يمثلون 50% أو أكثر من عدد أسهم الشركة بحسب المادة 25 من النظام الأساسي للشركة (انه لكل مساهم حائز على عشرون سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة) ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق في حضور الاجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل, وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق المسئول من الغرفة التجارية وإرسال بالبريد المسجل على العنوان ( ص . ب 131 الرياض 11383 ) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل , مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية السهم , وللاستفسار الاتصال على سكرتير مجلس الاداره الأستاذ/ فيصل القعيط هاتف رقم 2650909 تحويله 124.
|