إعلانات الشركات
تدعو الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري)
2010-04-12 09:40:04 1431-04-27
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمقر الشركة الرئيس بالرياض الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 3 جمادى الأولى 1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 17 أبريل 2010م للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة ، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي قدره (4,5) مليارات ريال بواقع (1,5) ريال للسهم الواحد عن العام 2009م ، وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات ( تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
4.الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2009م .
5.الموافقة على تحويل مبلغ (297,016,000 ريال) من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي ليصل إلى 50% من رأس مال الشركة .
6.الموافقة على إضافة ما تبقى من صافي الأرباح إلى الاحتياطي العام.
7.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2009م.
8.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2010م .
9.الموافقة على تعديل نطاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
10.اختيار عضوين يمثلان القطاع الخاص من قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة في دورته القادمة اعتباراً من عام 2010م إلى عام 2012م .
11.الموافقة على ما يلي :
تعديل المادة (3) فقرة (ج) ، المادة (8) ، المادة (10) ، المادة (15) ، المادة (20) ، المادة (21)، والمادة (30) فقرة (أ) .. وإلغاء المادة (7) ، المادة (16) ، والمادة (44) ، من النظام الأساسي للشركة.
تتمة
|