[لمسة شفاء]

تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية والغير العادية 2010-05-26 15:49:03 1431-06-12

الحاقاً لأعلان الشركة بتاريخ 22/05/2010م عن تأجيل الجمعية العامة العادية والغير عادية المقرر عقدها في تاريخ 26/06/1431هـ الموافق 09/06/2010م إلى موعد آخر، فأنه يسر مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة مساءً في يوم الأحد 15/07/1431هـ الموافق 27/06/2010م بفندق القصيبي بالخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
3.التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2009م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2009م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للدورة الثانية والتي تبدأ في تاريخ 19/06/1431هـ الموافق 02/06/2010م لمدة ثلاث سنوات.
7.إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء الدورة الحالية وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
8.الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون بالإمكان تعيين مدير عام (رئيس تنفيذي) للشركة من خارج مجلس الإدارة، حسب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 09/04/1430هـ.