[لمسة شفاء]

تدعو الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني سايكو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالثالثة ( للمرة الثانية ) 2010-05-26 15:52:42 1431-06-12

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الأجتماع الأول والذي كان مقرراً انعقاده في تمام الساعة الرابعة عصراًيوم الأحد 25/05/1431هـ الموافق 09/05/2010م بفندق المنهل هوليدي إن ,فإن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ( سايكو ) تدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) يوم الأثنين 24/06/1431هـ الموافق 07/06/2010م في تمام الساعة الرابعة عصراً بفندق المنهل هوليدي إن بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1ـ الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
2ـ الموافقة علي تقرير مراجعي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
3ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قامو بها خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
4ـ الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم .
5ـ انتخاب أعضاء مجلس الأدارة لدورة جديدة.
6ـ الموافقة على تعيين د. جورج شاهين مدور عضواًفي مجلس الادارة الحالي.
7ـ الموافقة على نقل ملكية حصة شركة المشاريع التجارية العربيةالمحدودة في شركة نجم لتصبح من ملكية الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني.
ويوجه مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائزعلى عشرين سهم على الأقل حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. وأن يتم إرسال صورة التفويض اوالتوكيل مصدقاً إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة عن طريق الفاكس رقم 4751197 مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع , علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو بمن حضر والتسجيل سيبدا في الساعة الثالثة عصر يوم انعقاد الجمعية.