*
إعلان تذكيري بموعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
*
*
27/03/2007 - 05:04
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمقر الشركة الرئيس بالرياض الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 12/03/1428هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31/3/2007م للنظر في جدول الأعمال التالي :1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م .2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة ، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2006م .3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع (4) ريالات للسهم الواحد عن العام المالي 2006م ، علماً أنه تم توزيع (1.5) ريال للســــهم الواحد عن النصف الأول من العام ، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح - وهي بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد - لمالكي أسهم الشركة المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.4.الموافقة على مكافـــــــأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2006م.5.الموافقة على تحويل (10%) من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي.6.الموافقة على إضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام.7.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2006م.8.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2007م.9.اختيار عضوين يمثلان القطاع الخاص من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة من عام 2007م إلى 2009م.فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل.والله الموفق ،،،،مجلس الإدارة-للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: (2258000) أو فاكس (2259766) أو البريد الإلكتروني:
shares@sabic.com
*