[سعد الجهلاني]

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تتشرف شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية عامة دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستنعقد عند الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 8/5/1432 هـ الموافق 12/4/2011 م في فندق الانتركونتيننتال الخبر وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2010 م.
2- الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م.
3- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2010 م.
5- الموافقة على اختيار مدقق الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2011م.
6- الموافقة على سياسة الافصاح وأسس وقواعد اختيار اعضاء مجلس الادارة ولجنة الترشيحات والمكافآت وأسس اختيار اعضاء لجنة المراجعة.
7- الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بواقع (0.5) ريال لكل سهم وبنسبة (5%) من راس المال عن السنة المنتهية في 31/12/2010م وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
8- الموافقة على صرف مبلغ (1.571.176) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (180.000) ريال لرئيس المجلس و (120.000) ريال لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو في السنة.
هذا ونوجه عناية السادة المساهمين أن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (34) من النظام الاساسي للشركة علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% من راس المال. وله أن يوكل عنه مساهما آخرا لتمثيله في الإجتماع من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو اداري لحسابها بموجب نموذج التوكيل المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حسابا فيها، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها.
والله ولي التوفيق
تفويض/توكيل

أنا المساهم الموقّع أدناه ____________________، (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري) سعودي الجنسية بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم () وتاريخ ___/___/______ .

وبصفتي مساهم في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) والمالك لـعدد (..........) سهما في رأسمال الشركة،
أفوض/أوكّل المساهم السيد/ _____________، سعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال المدنية رقم _________ الصادرة في ________ تاريخ __/__/______ بصفته مساهم في الشركة أعلاه أيضاً، لينوب عني في حضور الجمعية العامة العادية لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، التي ستنعقد إنشاء الله في يوم الثلاثاء بتاريخ 08/05/1432هـ الموافق 12/04/2011م في فندق النتركونتيننتال - الخبر.
وأفوضه بالمشاركة في دراسة ومناقشة كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليه نيابة عني واتخاذ القرارات وإعطاء البراءات وقبول الوظائف التي قد تسند إلي وتوقيع جميع السجلات ولوائح الحضور والمحاضر، وبصورة عامة عمل كل ما هو ضروري من أجل ذلك.

تحريراً في: __/ __/____
الاســم: ___________
التوقـيع: ___________