تدعو مجموعة محمد المعجل السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يسر مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم السبت 10/08/1433هـ الموافق 30/06/2012م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الملك فهد) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1-المُوافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المُنتهية في 31/12/2011م .
2-المُوافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المُنتهية في 31/12/2011م.
3-المُوافقة على القوائم المالية للسنة المُنتهية في 31/12/2011م.
4-المُوافقة على تعيين مُراجع الحسابات للشركة من بين المُرشحين من قبل لجنة المُراجعة ، وذلك لمُراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العُمومية للسنة الحالية 2012م.
5-المُوافقة على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة السادة شركة محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدمات وشركة محمد المعجل للسفر والسياحة.
6-الموافقة على قرار مجلس الادارة بتغطية جزء من الخسائر المتراكمة من الاحتياطي النظامي.
7-الموافقة على تعيين السيد أسامة اسعد عضو في مجلس الإدارة بدلاً من المهندس احمد السويدان.
8-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المُنتهي في 31/12/2011م.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأس المال على الأقل.
|