تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الأولى.
2011-05-14 (1432-06-11 ) 08:35:56
تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن أن إجتماع الجمعية العامة العادية الأولى للشركة قد إنعقد بفندق ميركيور بالخبر في الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 08 جمادى الآخرة 1432هـ الموافق 11 مايو 2011م، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور65,71 %، وأقرت جميع بنود الاجتماع بالإجماع على النحو التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2010م.
2-التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
3-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبعض الشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة السادة/ علي وفواز وجميل ونايف عبدالله عبدالمحسن الخضري، والترخيص بها لعام قادم.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
5-الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م حسب توصية مجلس إدارة الشركة، وذلك بواقع 2,30 ريال لكل سهم وبنسبة 23% من راس مال الشركة، والتي سبق صرف 1.30 ريال منها بنسبة 13 % من رأس مال الشركة كأرباح للسهم عن النصف الأول من عام 2010م، وسوف يتم صرف واحد ريال للسهم الواحد بنسبة 10% من راس مال الشركة عن النصف الثاني من 2010م، وسوف يتم الإعلان عن موعد وطريقة توزيعها لاحقاً علماً بأن أحقية الأرباح للنصف الثاني هي للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
6-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ أرنست ويونغ المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2011م وتم تحديد أتعابه.
7-الموافقة على إعتماد سياسات وإجراءات ومعايير العضوية بمجلس الإدارة.
|