تدعو شركة المملكة القابضة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
2012-02-29 (1433-04-07 ) 15:38:11
يسر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والمقرر إنعقادها في تمام الساعة (04:00) من مساء يوم الثلاثاء 04/05/1433هـ الموافق 27/03/2012م بفندق الفورسيزن للنظر فى جدول الاعمال التالي:
(1) الموافقة على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2011م
(2) التصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية فى 31/12/2011م
(3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2011م الى 31/12/2011م
(4) إختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
(5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء مشروع وأرض واحة المملكة والتي تبلغ مساحتها 3.8 مليون متر مربع بمبلغ إجمالي وقدر 431 مليون ريال سعودي والواقعة بجانب أرض مشروع المملكة شرق العاصمة الرياض والمملوكة من قبل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز.
(6) المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2011م والبالغه 550.3 مليون ريال.
(7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين.
(8) الموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين المهندسة رشا عامر الهوشان عضواً بمجلس الإدارة بديلاً عن العضو عمار بن عبدالواحد الخضيري.
(9) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ 15/07/1433هـ الموافق 05/06/2012م ولمدة ثلاث سنوات.
واستنادا لاحكام المادة رقم (31) من النظام الاساسي للشركة يكون النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية (الدعوة الاولى) صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة ، وبناء علي تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للإجتماع (أصاله أو وكالة) إبراز هويتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم لتسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمه بعمل فني أو اداري لحسابها على أن تسلم أصل الوكالات مصدقة للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل على الاقل (ولاتمام أعمال التصويت يرجي من السادة المساهمين الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل).