[لمسة شفاء]

تدعو مجموعة أسترا الصناعية مساهميها الكرام الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية
2010-03-06 16:18:33 1431-03-20

يسر شركة مجموعة أسترا الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 04:30 مساء من يوم الثلاثاء 14/04/1431هـ الموافق 30/03/2010م في فندق هوليدي إن الإزدهار على الدائري الشمالي بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
أولاً: الجمعية العامة العادية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
2-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
3-التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
4-إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة.
5-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية 2009م وفقا للمادة 69 من نظام الشركات وإعطاء التراخيص اللازمة للقيام بذلك للسنة المالية التالية لعام 2010م.
6-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (1,25) ريال لكل سهم وبنسبة 12.5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بيع الشركة العربية للأغطية والوسائد.
ثانياً: الجمعية العامة الغير عادية :
1- الموافقة على توسيع صلاحيات مجلس إدارة الشركة وتعديل المادة "17" الفقرة "17-1-أ" من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
هذا، وإن لكل مساهم حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً من غير موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع ويشترط صحة التوكيل أن يتضمن إسم الوكيل رباعياَ وأن يكون مصدقاَ عليه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها المساهم، وبحيث يرسل التوكيل إلى ص . ب 1560 الرياض 11441 ليصل الشركة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل .
علما بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية هو 50% من رأس المال.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بــ ساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

للاستفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 014752002 أو الفاكس رقم 014752001 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني: info@astraindustrial.com.sa.

والله الموفــــــــق،،